¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen! by Mónica Ramírez Chimal
Una guía fácil y sencilla que protegerá a su empresa del riesgo de lavado de dinero

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Synopsis

"¿Quiere conocer que es el lavado de dinero, sus etapas, los principales métodos que se usan, los lineamientos internacionales y la nueva regulación mexicana? Si es así, este libro le mostrará en un lenguaje sencillo que son. Pero también le enseñará a cómo proteger a su empresa del riesgo de lavado de dinero, por medio de controles básicos y de fácil aplicación.

Usted aprenderá a como conocer a su cliente, empleado, proveedor, así como la metodología de riesgos. Como aplicar la debida diligencia y generar los principales documentos que le ayudarán a prevenirlo: código ético, política y manual.

Podrá implementar el área de Cumplimiento y lo mejor: como difundir la prevención y capacitar a su personal para que… ¡no deje que lo laven, ni lo sequen!"
 

About Mónica Ramírez Chimal

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Published April 23, 2013 by Palibrio. 148 pages
Genres: Business & Economics, Education & Reference. Non-fiction

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